Webinar obuhvaća:
Upoznavanje sa novim zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
Procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
Provedba dubinske analize stranke;
Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
Izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
Praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
Odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu., te odgovori na dva stručna pitanja iz područja tematike webinara
Cijena snimljenog webinara 136,00 EUR + 25% PDV (170,00 EUR).
Trajanje webinara: dva sata
Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr
Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!