22.01.2025. (srijeda)
Predavač: Božo Prelević, dipl. iur., urednik savjetnik RiPup-a
Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca), uključujući nove propise (Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine, Zakon o mjerama ograničavanja i dr.);
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa u praksi;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT i za provedbu mjera ograničavanja;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2025. godinu.
Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)
Uplate za seminar izvršiti na organizatora:
Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB
Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!